Тимур Турловтың қаржылық компаниясын, оның өзімен бірге, клиенттердің ақшасына қатысты алаяқтық жасады деп айыптауда — тергеулер жүріп жатыр, бірақ билік әзірге үнсіз.
Freedom Finance брокерінің айналасында күтпеген жерден бұлттар қоюлана бастады. Қазақстандық компания және оның Белизде тіркелген офшорлық «қызметкері» FFIN Brokerage Services Inc. даулы жағдайға тап болды. Клиенттер жоғалған ақшалар, алаяқтық схемалар мен қызметкерлер тарапынан қысым туралы шағымдануда. Қылмыстық істер қозғалып, бұрынғы топ-менеджердің қамауға алынғаны айтылуда, ал бұқаралық ақпарат құралдарында жаңа таң қалдыратын мәліметтер пайда болуда. Алайда, компания өзі бұл айыптарды жоққа шығарып, «ақпараттық шабуыл» деп мәлімдеуде.
Не болды?
KazTAG мәліметтеріне сәйкес (3 сәуір, бейсенбі күні ақпарат агенттігі бірқатар жарияланымдар шығарды), ондаған клиенттер FFIN Brokerage арқылы инвестиция жасауға сендірілгендерін айтады — бұл құрылым Қазақстанда лицензиясы жоқ және юрисдикциядан тыс орналасқан. Келісім-шарттар Freedom Finance офисінде қол қойылған, бірақ FFIN атынан рәсімделген. Зақымданған адамдар компанияның нақты тәуекелдері мен юрисдикциясы туралы хабардар етілмегендерін айтады.
Солтүстік Қазақстан адвокаттар коллегиясының адвокаты Светлана Оралбаеваның айтуынша, адамдар, оның ішінде қарттар, алданған, ал келісім-шарттар компания офисінде артқа қарай қол қойылып, рәсімделген. Нәтижесінде, ондаған миллион теңге ешқайда кеткен. Іс бойынша қамауға алынған бұрынғы департамент директоры Виталий Световойдың айтуынша, зардап шеккендер ақша қаражатын жеке есепшоттарға және Freedom компаниясының басқа топ-менеджерлерінің есепшоттарына аударған. 150 миллион теңгеден астам сома туралы айтылады, олар компанияның тоғыз жетекшісінің есепшоттарына Уральскідегі банк филиалында ашылған.
«Световой Виталий, бұрынғы «Фридом Финанс» атқарушы директоры, ақшаның бір бөлігін өз жеке есепшоттарына аударған. Осылайша, ол ақшаны қолма-қол ақшаға айналдырған. Ақшаның бір бөлігін жіберіп, аударымдар бар, олар «Фридом Финанс» басшыларына жіберілген. Яғни, барлық осы ақшалар адамдардың қолынан «Фридом Финанс» басшылығына кеткен. Мен бәрін айтып тұрғаным жоқ. Мүмкін, басқа жерлерде де болған шығар. Бірақ бізде дәлелдер бар, шамамен 150 млн теңге, құжаттармен расталған, Лукьянов, Махамбетов, Султанов, Рамазанов сияқты тоғыз басшының есепшоттарына аударылған. Яғни, жалпы алғанда, шамамен тоғыз адам анықталды. Олар бәрі топ-менеджерлер. Олардың есепшоттары ашылған, адамдардан ақпаратты жасыру мақсатында, тек Уральскідегі бір ғана филиалда», — деп айтты Солтүстік Қазақстан адвокаттар коллегиясының адвокаты Светлана Оралбаева КазТАГ агенттігіне берген сұхбатында.
Ең қайғылы жағдай — Петропавл қаласының 43 жастағы тұрғыны Рустам Қасымовтың оқиғасы. Ол қызметкерлердің уәдесіне сеніп, үлкен қаражат салған, бірақ ақшасын қайта алмай, өз-өзіне қол жұмсаған. Зардап шеккендердің адвокаттары осындай ауқымды алаяқтықты «Фридом Финанс» компаниясының жоғары басшылығы, оның ішінде компанияның негізін қалаушы Тимур Турловтың рұқсатынсыз ұйымдастыру мүмкін емес деп мәлімдеді.
Компания өз кінәсін жоққа шығарады
inbusiness.kz сауалнамасына Freedom Finance компаниясы жауап берген жоқ. Алайда, сенбі күні екінші жартысында қаржылық компания өз кінәсін жоққа шығарып, ресми мәлімдемеде болып жатқан жағдайды «ақпараттық шабуыл» деп атап, FFIN Brokerage Services Inc. арқылы жұмыс істеуге нұсқаулар бермегенін және барлық әрекеттердің клиенттердің бастамасы болғанын мәлімдеді. Сонымен қатар, Световойдың жоғарғы менеджер болмағанын, тек сатулар бөліміне қарапайым қызметкер болғанын айтады.
Компанияның айтуынша, Световой өз бетінше әрекет етіп, ақша жинап, жеке есепшоттар арқылы өткізген. Ол 2024 жылдың тамыз айында клиенттің шағымынан кейін жұмыстан шығарылып, жиналған материалдар полицияға тапсырылған. Компания өздерін клиенттермен бірге зардап шеккен тарап деп санайды.
Ішкі тергеу оның пайыздық салымдар ұсынып, скриншоттарды жалған жасағанын және ақшаға букмекерлік кеңселерде ставкалар жасағанын көрсеткен. Алайда, көптеген адамдар заңды сұрақ қояды: мұның бәрі басшылықтың рұқсатынсыз, «көзсіз» орындалғаны рас па?
Реттеушілердің үнсіздігі
Freedom Finance даудан алыстауға тырысып жатқанда, туындаған жағдай анық жауаптарды талап етеді. Ең болмағанда — адал және ашық тергеу, реттеуші орган мен құқық қорғау органдарының қатысуымен. Себебі мәселе тек жоғалған ақшаларда емес, елдің қаржылық жүйесіне деген сенімде.
KazTAG хабарламаларына сәйкес, қазіргі кезде Freedom Finance компаниясының бұрынғы қызметкері Виталий Световой тұтқындалып, Петропавл қаласында уақытша ұстау изоляторында отыр.
Қаржылық нарықты реттеу және дамыту агенттігі (АРРФР) тергеу фактісін растады, бірақ әзірге егжей-тегжейін ашпайды. Зиянның ондаған миллион доллармен есептелуі мүмкін екені белгілі. Inbusiness.kz АРРФР-ге ресми сауал жолдады, алайда мақаланы жазу кезінде сұрақтарға жауап алынбады.
ДЕРЕККӨЗ: INBUSINESS.KZ